88.5万元“原始股”投资款清退到位 丹阳警方成功阻止一起疑似非法集资

扬子晚报网6月14日讯(通讯员 姜华新 记者 万凌云)“公司即将上市,现在只要交一万块定金,就能认购原始股,一旦上市成功,就能获得可观的收益!” 14日,丹阳警方发布消息:近日丹阳一家企业的负责人就以这样的名义,两天内募集89名投资人的88.5万元。但被丹阳市公安局经侦大队会同金融管理局等相关部门及时查处,成功阻止了该起疑似非法集资案件的发生,追回股金。

丹阳市公安局经侦大队立即介入调查,查询、约谈该企业法定代表人陈某某。经调查,陈某某称其公司近期准备借壳上市,缺少流动资金,故此于4月29日、5月14日分别在丹阳注册成立两家有限合伙企业,对外进行融资。其中,某农商银行丹阳支行账户已进账56笔共计56万元,某银行镇江支行账户共进账32.5万元,汇款人数达89人。

责任编辑:向勤如(EN006)

目前,共计88.5万元已清退到位,银行已销户,企业正在注销之中。

此后,经协商,银行迅速对该企业账户实行限制交易,并决定对该帐户采取只许汇入不许转帐汇出等措施。

警方再次提醒:打造良好的金融生态环境,保护人民群众财产安全,香江超级大亨资质维护社会秩序稳定,需要政府相关部门同防共治,更需要广大市民擦亮双眼留个心。“天上不会掉馅饼,一夜不会暴富,守好自己钱袋子”。

警方介绍,5月13日,某农村商业银行丹阳支行工作人员发现,当天共有来自全国各地的56人,各自打入1万元至某企业银行账户,备注均为申购某某科技股权定金。该银行工作人员凭借日常积累的专业知识,敏锐地判断该企业有非法集资嫌疑。于是,立马上报丹阳市地方金融监督管理局和公安局。

查处。

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查明情况后,经侦大队会同政府职能部门多方联动,就上述情况进行跟踪、约谈。期间,告知其涉嫌非法集资,并要求企业负责人立即清退所有集资款;同时,银行销户,企业注销。该企业负责人吸取深刻教训,并表示积极配合。

警方表示,这次非法集资风险的成功化解,离不开银行人员的精湛业务,也离不开政府相关部门的联动合成,更离不开市民的支持和配合。


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